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中炬高新: 中炬高新第十届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

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2025-03-19 12:22:27

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（原标题：中炬高新第十届董事会第二十七次会议决议公告）

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于2025年3月18日上午以现场与通讯相结合的方式召开，应到董事8人，实到8人，部分高管列席。会议由董事长余健华先生主持，审议通过了《关于调整公司第十届董事会各专门委员会组成成员的议案》，具体如下：

战略委员会：余健华（召集人）、林颖、方祥、甘耀仁、李刚、万鹤群、刘戈锐；
审计委员会：甘耀仁（召集人）、方祥、李刚、余健华、万鹤群；
提名委员会：方祥、甘耀仁、李刚、余健华、梁大衡；方祥当选提名委员会召集人；
薪酬与考核委员会：甘耀仁、方祥、李刚、万鹤群、刘戈锐；甘耀仁当选薪酬与考核委员会召集人；
治理委员会：李刚（召集人）、甘耀仁、方祥、林颖、梁大衡。

表决结果均为8票赞成，0票反对，0票弃权。本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。特此公告。中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会，2025年3月18日。

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