春晖智控: 第九届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第七次会议决议公告）

浙江春晖智能控制股份有限公司第九届董事会第七次会议于2025年3月18日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过多项议案，主要内容如下：

1. 审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规的议案》，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浙江春晖仪表股份有限公司61.2913%股份，交易完成后，公司将持有春晖仪表99.9807%股份。

2. 逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》，包括发行股份的种类、面值、发行方式、发行对象、交易价格及支付方式、发行价格、发行数量、期间损益归属、股份锁定期安排等。

3. 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》，本次交易涉及公司董事陈峰先生，构成关联交易。

4. 审议通过《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》。

5. 审议通过《关于公司与交易对方签订框架协议的议案》。

6. 审议通过多项关于本次交易符合相关法律法规的议案，包括《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等。

7. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》。

8. 审议通过《关于本次董事会后暂不召开公司股东大会的议案》。

会议决议尚需提交公司股东大会审议。