（原标题：第二届董事会第二十一次会议决议公告）
证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-004
科兴生物制药股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2025年3月17日在深圳市南山区科兴科学园D1栋43楼会议室召开，应出席董事7人，实际出席7人，董事长邓学勤主持，监事及部分高管列席。会议符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购部分A股股票，未来用于股权激励或员工持股计划。回购价格不超过29.77元/股，资金总额不低于3,000万元且不超过6,000万元。董事会授权管理层在法律法规及《公司章程》允许范围内办理回购相关事宜。该方案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-006）。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。 科兴生物制药股份有限公司董事会 2025年3月19日
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