石化油服: 第十一届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第七次会议决议公告）

中石化石油工程技术服务股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2025年3月18日在北京召开，8名董事中6名亲自出席，其余两名委托出席。会议审议通过了多项议案：

1. 审议通过《2024年董事会工作报告》、《关于2024年目标任务完成情况及2025年工作安排的报告》、《公司2024年度利润分配预案》等，均获得8票一致通过。2024年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易的议案》，确认所有日常关联交易均按一般商务条款进行，符合股东整体利益。

3. 审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》、《公司2024年度财务报告》、《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》等，均获得一致通过。

4. 审议通过《公司2024年年报及年报摘要》、《公司2024年度环境、社会及管治报告》、《公司2024年度内部控制体系工作报告》等。

5. 审议通过《关于续聘2025年度外部审计机构的议案》，建议续聘立信会计师事务所及香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司2025年度境内外审计机构。

6. 审议通过《关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司2025年日常关联交易最高限额的议案》、《关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案》、《关于开展金融租赁业务的议案》等。

7. 审议通过《关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案》、《关于提请股东会授权董事会发行债务融资工具的议案》等。

8. 审议通过《关于召集2024年年度股东会、2025第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的议案》。

特此公告。