丽江股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2025年3月14日召开，应出席董事11名，实际出席11名。会议审议通过多项议案：

1. 审议通过《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度报告及其摘要》、《2024年度利润分配议案》、《2025年度财务预算报告》、《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《聘请2025年度审计机构的议案》、《2025年度日常关联交易预计的议案》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《董事会关于独立董事2024年度独立性的评估及专项意见》。

2. 审议通过《关于向迪庆香巴拉有限公司增资的议案》，将其他应收款556,954,058.19元转为投资，注册资本增至14,500万元。

3. 审议通过《关于法定公积金提取的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于变更经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<投资管理制度>的议案》、《关于修订<内部控制手册>的议案》、《高级管理人员转为非高管职务岗位暂行办法》、《关于会计政策变更的议案》。

4. 决定暂不召开2024年度股东大会，具体时间另行通知。