白银有色: 白银有色集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：白银有色集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 005号

白银有色集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年3月17日以通讯方式召开，应出席董事13名，实际出席13名，会议由董事长王普公主持。会议审议通过以下议案：

1. 2025年度对外担保计划：详见公司同日披露的《2025年度担保计划的公告》，需提交股东大会审议。

2. 2025年度日常关联交易预计：涉及与多家公司关联交易，关联董事回避表决，均获通过，需提交股东大会审议。

3. 2025年度向各金融机构申请综合授信：预计申请580亿元综合授信额度，用于多种融资业务，需提交股东大会审议。

4. 2025年度套期保值计划：详见公司同日披露的《2025年度套期保值计划的公告》，需提交股东大会审议。

5. 2025年生产经营综合预算：基于2024年生产经营情况编制。

6. 2025年度财务预算报告：根据产品产量、预计价格及成本费用编制，需提交股东大会审议。

7. 2025年度投资计划方案：计划投资50.08亿元，其中固定资产项目18.24亿元，股权项目31.83亿元。

8. 2023年度董事会授权经理层决策事项评估报告：对2023年度授权事项进行评估。

9. 召开2025年第一次临时股东大会：具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。