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阳光股份: 第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要

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2025-03-18 15:19:46

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（原标题：第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

阳光新业地产股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时会议于2025年3月17日召开，会议以现场结合腾讯会议的方式举行，应出席董事7人，实际出席7人。会议由陈家贤女士主持，监事会成员和高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

选举陈家贤女士为第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满。
选举各专门委员会成员：审计委员会主任委员陈杰，委员陈杰、郭磊明、陈家贤；战略委员会主任委员陈家贤，委员陈家贤、熊伟、张志斐、陈家慧、郭磊明；提名与薪酬考核委员会主任委员郭磊明，委员郭磊明、陈家贤、梁剑飞。
聘任熊伟先生为公司总裁，任期至第十届董事会届满。
聘任其他高级管理人员：常立铭先生为副总裁、财务总监、财务负责人；扶金龙先生、谌中谋先生为副总裁。
聘任王小连女士为董事会秘书，并公布其联系方式。
聘任张茹女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

所有议案均获全票通过。会议还公布了相关人员简历。

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