杭州柯林: 杭州柯林电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：杭州柯林电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-004

杭州柯林电气股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2025年3月11日发出，会议于2025年3月17日召开，应到董事7人，实到7人，由董事长谢东主持。会议审议通过多项议案，主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，确认公司符合科创板上市公司向特定对象发行A股股票的规定。

2. 逐项审议并通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，涉及发行股票种类、面值、方式、时间、对象、定价、数量、限售期、募集资金用途、上市地点、滚存利润分配及决议有效期等。

3. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《论证分析报告》、《募集资金使用可行性分析报告》、《前次募集资金使用情况报告》、《摊薄即期回报及填补措施》、《未来三年股东分红回报规划》、《募集资金投向属于科技创新领域的说明》等。

4. 提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜。

5. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，计划购买不超过3亿元的银行理财产品。

6. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议定于2025年4月2日召开。