（原标题：第五届董事会第十五次会议决议的公告）
浩云科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年3月17日召开，应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长茅庆江主持，全体监事和高级管理人员列席。会议豁免了临时会议提前通知的时限要求。
会议审议通过了两项议案：
取消公司2025年第一次临时股东会部分子提案：因李茂沛先生因任职学校不允许校外兼职，放弃第六届董事会非独立董事候选人资格，董事会同意取消原定于2025年第一次临时股东会的子提案“选举李茂沛先生为公司第六届董事会非独立董事”。
控股股东临时提案变更公司非独立董事候选人：控股股东茅庆江提名鲁强先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起两年。鲁强先生简历详见附件。茅庆江持有公司股份178,023,228股，占总股本的26.31%，具备提名资格。董事会同意新增子提案“选举鲁强先生为公司第六届董事会非独立董事”。
备查文件包括李茂沛的放弃函、茅庆江的临时提案函、第五届董事会第十五次会议决议及第五届提名委员会第五次会议决议。
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