（原标题：第四届董事会第二十五次会议决议公告）
证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-011
广东豪美新材股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2025年3月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知已通过微信、电子邮件、电话方式发出，经全体董事一致同意豁免通知期限。会议由董事长董卫峰先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，监事和高级管理人员列席。会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过《关于不提前赎回“豪美转债”的议案》。公司股价于2025年3月17日触发“豪美转债”赎回条款，董事会决定暂不提前赎回“豪美转债”，且在未来三个月内（2025年3月18日至2025年6月17日），当“豪美转债”赎回条款触发时均不行使提前赎回权。自2025年6月17日后首个交易日起重新计算，若“豪美转债”再次触发有条件赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使提前赎回权利。
表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。详情见同日披露的《关于不提前赎回“豪美转债”的公告》（公告编号：2025-012）。备查文件包括第四届董事会第二十五次会议决议。广东豪美新材股份有限公司董事会，2025年3月18日。
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