（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-011
北京天智航医疗科技股份有限公司将于2025年4月2日10点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市海淀区建枫路中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年4月2日9:15-15:00。
会议审议一项议案：《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》，该议案已由第六届董事会第十六次会议审议通过，并于2024年12月25日在上海证券交易所网站及相关媒体披露。议案1为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。
股权登记日为2025年3月27日，登记截止时间为2025年3月31日17:00。股东可通过电子邮件、信函等方式登记，现场参会需携带相关证明文件原件。会议联系方式：北京市海淀区建枫路8号院2号楼，邮编100096，电话010-82156660-8009，邮箱tinavi@tinavi.com，联系人黄军辉、孙晓燕。
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