保税科技: 张家港保税科技（集团）股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：张家港保税科技（集团）股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-010

张家港保税科技（集团）股份有限公司第十届董事会第四次会议于2025年3月14日召开，会议由董事长季忠明主持，应到董事7人，实际参会7人。会议审议通过了以下议案：

1. 《公司2024年度总裁工作报告》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2025年度财务预算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《公司2024年年度报告》及摘要、《公司内部控制评价报告》、《公司内部控制审计报告》、《公司董事会审计委员会2024年度工作报告》、《公司2024年度独立董事述职报告》，以上议案均获全票通过。

2. 逐项审议通过《关于审议公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。

3. 审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》。

4. 审议通过《关于公司及公司控股股东变更同业竞争承诺事项的议案》，关联董事回避表决。

5. 审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月11日召开年度股东大会。

会议还听取了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》等文件。