通化金马: 第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告）

通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议于2025年3月15日上午9时30分召开，会议应到董事8人，实到董事8人，由董事长张玉富主持。会议审议通过三项议案：

关于公司向银行申请贷款的议案：公司拟向长春农村商业银行股份有限公司通化二道江支行申请最高额不超过5,500万元的信用贷款，期限三年，额度内可循环滚动使用。董事会授权经营层全权办理贷款相关事宜并签署合同。贷款利率、用途等以最终协议为准。此贷款不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。
关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案：审议通过《独立董事专门会议工作制度》，具体内容见巨潮资讯网。
关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案：因原独立董事韩嘉君女士病逝，董事会提名赵微女士为新任独立董事候选人，任期至第十一届董事会届满。赵微女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。赵微女士将担任提名委员会召集人、审计委员会委员。

会议决议已签字并加盖董事会印章。