（原标题：关于公司董事辞职的公告）
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025—011
陕西烽火电子股份有限公司董事会于2025年3月14日收到董事、董事会秘书张燕女士的辞职报告。张燕女士因工作调动原因辞去公司董事、董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，张燕女士将不再担任公司任何职务。截至本公告日，张燕女士持有公司股份2,000股，占公司总股本的0.0003%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张燕女士辞去董事、董事会秘书职务后，其持有的公司股份将继续按照相关法律、法规进行管理。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、总会计师马玲女士代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。马玲女士代行董事会秘书期间的联系方式如下：办公电话：0917-3626561，传真：0917-3625666，通信地址：陕西省宝鸡市清姜路72号，电子邮箱：sxfh769@163.com。
特此公告。陕西烽火电子股份有限公司董事会二〇二五年三月十五日。
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