（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）
吉林利源精制股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年3月14日以现场结合通讯方式召开，会议由许明哲先生主持，应出席董事5人，实际出席5人，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：
关于变更非独立董事的议案：提名居茜女士、段力平先生、叶彬先生、唐朝晖先生为第六届董事会非独立董事候选人，表决结果均为5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。此议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。
关于修订《公司章程》的议案：表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决，此议案亦需提交股东大会审议。
关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案：公司拟定于2025年3月31日15:20召开2025年第二次临时股东大会，表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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