太龙药业: 太龙药业第九届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：太龙药业第九届董事会第二十八次会议决议公告）

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-008

河南太龙药业股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2025年3月14日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长尹辉先生召集并主持，监事列席。会议符合法律、法规和《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

1. 《关于间接控股股东对公司财务支持延期暨关联交易的议案》。该议案在提交董事会审议前已通过独立董事专门会议、董事会审计委员会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（临2025-009）。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事尹辉先生、马世光先生、陈四良先生、陈金阁女士回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司拟定于2025年3月31日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（临2025-010）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。河南太龙药业股份有限公司董事会2025年3月15日。