千金药业: 千金药业2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：千金药业2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-013

株洲千金药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月14日在湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室召开，会议由董事长蹇顺主持。出席股东和代理人共1,029人，持有表决权的股份总数为71,233,077股，占公司有表决权股份总数的16.8004%。

会议审议通过了14项议案，包括公司发行股份及支付现金购买资产条件、交易方案、发行股份的种类、面值及上市地点、定价基准日及发行价格、交易价格及支付方式、发行对象和发行数量、股份锁定期、过渡期损益及滚存利润安排、业绩承诺、减值测试及补偿安排、关联交易报告书、签署相关协议、不构成重大资产重组及重组上市、符合相关监管要求、确认审计报告及资产评估报告、评估机构独立性、填补即期回报措施、未来三年股东回报规划、免于要约增持股份及授权董事会办理相关事宜等。

所有议案均获得出席会议的持有有效表决权股份总数的2/3以上股东通过。涉及关联交易的议案，关联股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司及相关关联股东回避了表决。

湖南启元律师事务所律师唐建平、史胜见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。