湖南裕能: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2025年3月13日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过多项议案：

1. 《2024年年度报告及其摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》。
2. 《2024年度利润分配预案》：每10股派发现金1.57元（含税），共派发118,888,731.99元（含税）。
3. 《2024年度财务决算报告》：2024年实现营业收入2,259,852.72万元，同比减少45.36%；归属于上市公司股东的净利润59,355.21万元，同比下降62.45%。
4. 《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
5. 《关于独立董事独立性情况的专项意见》、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。
6. 《关于确认公司董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》、《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》。
7. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》、《关于2025年度担保额度预计的议案》、《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》。
8. 《关于购买董监高责任险的议案》、《关于制定<舆情管理制度>的议案》、《关于制定<市值管理制度>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
9. 《关于召开2024年度股东大会的议案》。

上述议案均获得全票通过，部分议案尚需提交股东大会审议。