伟时电子: 伟时电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：伟时电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告）

伟时电子股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年3月14日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案，包括《公司2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年年度报告及其摘要》、《公司2025年度财务预算报告》、《公司2024年度内部控制评价报告》、《关于公司2024年度利润分配的预案》、《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于确认公司2024年度董事薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案》、《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》、《关于公司2025年度日常关联交易情况预测的议案》、《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于2025年度公司预计提供担保额度的议案》、《关于2024年度计提减值准备的议案》、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》及《关于召开2024年年度股东大会的议案》。各议案均获得一致通过，部分议案还需提交股东大会审议。