旭光电子: 旭光电子第十一届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：旭光电子第十一届监事会第五次会议决议公告）

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-004

成都旭光电子股份有限公司第十一届监事会第五次会议于2025年3月13日在公司办公楼三楼会议室召开，应到监事3人，实到3人，由监事会主席吴志强主持。会议审议通过以下议案：

1. 《2024年度监事会工作报告》，3票赞成，0票反对，0票弃权，将提交2024年年度股东大会审议。
2. 《关于募集资金存放与使用情况的报告》，3票赞成，0票反对，0票弃权。
3. 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。
4. 《2024年度利润分配预案》，3票赞成，0票反对，0票弃权，将提交2024年年度股东大会审议。
5. 《2024年度内部控制评价报告》，3票赞成，0票反对，0票弃权。
6. 《2024年度报告全文及摘要》，3票赞成，0票反对，0票弃权，将提交2024年年度股东大会审议。
7. 《关于续聘公司2025年度审计机构的预案》，3票赞成，0票反对，0票弃权，将提交2024年年度股东大会审议。
8. 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，2票赞成，0票反对，0票弃权，关联监事田志强回避表决。

特此公告。成都旭光电子股份有限公司监事会2025年3月15日。