旭光电子: 旭光电子第十一届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：旭光电子第十一届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-003

成都旭光电子股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2025年3月13日在公司办公楼三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长刘卫东主持。会议审议通过以下议案：

1. 《2024年度董事会工作报告》，尚需提请2024年年度股东大会审议。
2. 《2024年度经营总结》。
3. 《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见同日公告（公告编号：2025-005）。
4. 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，详见同日公告（公告编号：2025-006）。
5. 《2024年度财务决算报告》，尚需提请2024年年度股东大会审议。
6. 《2024年度利润分配预案》，拟每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发49,798,574.34元（含税），尚需提请2024年年度股东大会审议。
7. 《2024年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站。
8. 《2024年度报告全文及摘要》，尚需提请2024年年度股东大会审议。
9. 《2025年度经营计划》。
10. 《2025年度财务预算报告》，尚需提请2024年年度股东大会审议。
11. 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，续聘四川华信（集团）会计师事务所，尚需提请2024年年度股东大会审议。
12. 《旭光电子未来三年（2025-2027）股东回报规划》，尚需提请2024年年度股东大会审议。
13. 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，具体内容详见同日公告（公告编号：2025-009、2025-010）。
14. 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，详见同日公告（公告编号：2025-011）。
15. 《关于召开2024年年度股东大会的议案》，详见同日公告（公告编号：2025-012）。

特此公告。