（原标题：第十一届监事会第六次会议决议公告）
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-019
北大医药股份有限公司第十一届监事会第六次会议于2025年3月14日上午在重庆市北碚区方正大道22号公司水土厂区604一楼小会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年3月10日发出，应出席监事4人，实际出席4人，其中监事程琴女士以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由监事会主席张必成先生主持，监事会秘书列席。
会议审议通过《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》，为完善公司法人治理结构，确保监事会规范运作，经公司主要股东推荐，监事会拟提名李孝伦先生为第十一届监事会非职工代表监事，提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。表决结果：赞成票4票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
备查文件：《第十一届监事会第六次会议决议》。
北大医药股份有限公司监事会，二〇二五年三月十五日。
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