北大医药: 第十一届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第七次会议决议公告）

北大医药股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2025年3月14日上午在重庆市北碚区方正大道22号公司水土厂区604一楼小会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年3月10日发出，应出席董事6人，实际出席6人。会议由董事袁平东先生主持，部分监事、高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，提名包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，提议于2025年4月2日下午15:00召开公司2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年3月26日。表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过《关于2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案》，申请将2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置在杭州，提请股东大会审议。表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。北大医药股份有限公司董事会二〇二五年三月十五日。