北大医药: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要_股票频道

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：000788 证券简称：北大医药公告编号：2025-020

北大医药股份有限公司将于2025年4月2日（星期三）下午15:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为浙江省杭州市西湖区曙光路120号杭州黄龙饭店会议中心二楼云水厅。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月2日9:15-15:00。

会议审议事项包括：关于2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案、选举徐晰人先生、杨力今女士、包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事，选举李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事。

股权登记日为2025年3月26日。出席对象包括股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。

登记方式包括自然人股东亲自出席或委托代理人出席、法人股东凭相关证件登记、异地股东可采用信函或传真方式登记。登记时间为2025年3月28日上午9:00-12:00和下午13:00-17:00。

联系人：何苗、孙瑞阳，联系电话：023-67525366。