（原标题：山西焦化股份有限公司董事会决议公告）
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-003号
山西焦化股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通知于2025年3月11日以送达、邮件和电话方式发出，会议于2025年3月14日在本公司以现场和通讯方式召开。应出席董事9人，实际出席9人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席。
会议审议了两项议案：
（一）关于2025年度日常关联交易预计的议案。该议案经第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，认为关联交易事项合理且必要，交易价格按市场化原则确定，符合公司及全体股东利益。6名关联董事回避表决，3名非关联董事表决通过。该议案需提交股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公司拟定于2025年3月31日下午14:30在公司办公楼四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年3月25日。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。山西焦化股份有限公司董事会2025年3月15日。
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