禾望电气: 深圳市禾望电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：深圳市禾望电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-008

深圳市禾望电气股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年3月13日以通讯方式召开，应参会董事5名，实际参会5名，由董事长韩玉主持。会议审议通过多项议案：

1. 审议通过《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》、《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》、《关于2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《关于计提减值损失的议案》、《关于公司2024年年度报告及其摘要》、《关于公司2024年度利润分配预案》、《关于聘请公司2025年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》，拟申请总额不超过人民币590,000万元及等额外币授信额度。

3. 审议通过《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，披露2025年度董事及高管薪酬。

4. 审议通过《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》，拟提供总额不超过380,000万元的担保。

5. 审议通过《2024年度内部控制评价报告》、《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》、《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《公司市值管理制度》、《公司2024年度可持续发展报告》、《关于公司向全资子公司增资的议案》、《关于召开2024年年度股东会的议案》。

特此公告。