美利云: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2025年3月12日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：

1. 2024年年度报告全文及摘要：表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年度股东会审议。

2. 2024年度董事会工作报告：具体内容见巨潮资讯网，表决结果同上，需提交股东会审议。

3. 2024年度总经理工作报告：表决结果同上。

4. 2024年度财务工作报告：表决结果同上，需提交股东会审议。

5. 2024年度利润分配及公积金转增股本预案：因未分配利润为-140,519万元，不进行利润分配和公积金转增股本，表决结果同上，需提交股东会审议。

6. 2024年度内部控制评价报告：具体内容见巨潮资讯网，表决结果同上。

7. 2025年度日常关联交易预计：具体内容见巨潮资讯网，表决结果为4票同意，关联董事回避表决，需提交股东会审议。

8. 2025年度融资综合授信：拟申请不超过20亿元综合授信，表决结果同上，需提交股东会审议。

9. 2025年度担保额度预计：拟提供不超过6亿元担保，表决结果同上，需提交股东会审议。

10. 2025年全面预算：表决结果同上，需提交股东会审议。

11. 对关联方财务公司风险评估报告：具体内容见巨潮资讯网，表决结果为4票同意，关联董事回避表决。

12. 2024年度计提资产减值准备：具体内容见巨潮资讯网，表决结果同上，需提交股东会审议。

13. 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告：具体内容见巨潮资讯网，表决结果同上。

14. 2024年度ESG报告：具体内容见巨潮资讯网，表决结果同上。

15. 修订《担保管理办法》：具体内容见巨潮资讯网，表决结果同上，需提交股东会审议。

16. 修订《对外捐赠管理办法》：具体内容见巨潮资讯网，表决结果同上，需提交股东会审议。

17. 召开2024年度股东会：具体内容见巨潮资讯网，表决结果同上。