华峰测控: 华峰测控第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：华峰测控第三届董事会第九次会议决议公告）

北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会第九次会议于2025年3月12日召开，应到董事6名，实到董事1名，委托出席董事1名，会议由董事长孙镪主持。会议审议通过了多项议案：

1. 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》，需提交2024年年度股东大会审议。
2. 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，需提交年度股东大会审议。
3. 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。
4. 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》，需提交年度股东大会审议。
5. 《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》，叶陈刚、夏克金回避表决。
6. 《关于公司2024年度董事会审计委员会年度履职报告的议案》。
7. 《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告>的议案》。
8. 《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。
9. 《关于公司2024年度财务决算的议案》，需提交年度股东大会审议。
10. 《关于公司2025年度财务预算的议案》，需提交年度股东大会审议。
11. 《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，需提交年度股东大会审议。
12. 《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
13. 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
14. 《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，需提交年度股东大会审议。
15. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
16. 《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。
17. 《关于制定公司<市值管理制度>的议案》。
18. 《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

所有议案均获全票通过。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。