（原标题：第十二届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-031 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告。会议召开情况如下：会议符合相关法律法规及《公司章程》的规定；2025年3月13日通过邮件发出通知，与会董事同意豁免通知时限要求；会议于2025年3月13日以通讯表决方式召开；应出席董事5人，实际出席5人，均以通讯表决方式出席；会议由董事长张秋红女士主持，监事会成员、财务总监及董事会秘书列席。
会议审议并通过《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》。截至2025年3月13日，“闻泰转债”已触发向下修正条款。鉴于“闻泰转债”距离存续届满期尚远，综合考虑公司基本情况、股价走势、市场环境等因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，董事会决定本次不向下修正转股价格。详细内容见同日披露的《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2025-032）。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
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