宁波建工: 宁波建工第六届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：宁波建工第六届监事会第十三次会议决议公告）

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-008

宁波建工股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2025年3月13日以通讯方式召开，全体监事出席，会议由监事会主席吴文奎主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

1. 审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产之减值补偿协议>并同意修改相关申报文件的议案》。宁波建工拟通过发行股份方式购买宁波交通投资集团有限公司持有的宁波交通工程建设集团有限公司100%股份。双方于2024年11月29日签署《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产协议》，现拟增加减值测试及补偿安排，由交易对方对部分采用市场法评估的资产的减值承担补偿责任，并签署《发行股份购买资产之减值补偿协议》。该补充协议自《发行股份购买资产协议》生效之日起生效。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕回避表决。

2. 审议通过《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》。根据相关规定，增加减值测试及补偿安排等内容不构成本次交易方案的重大调整。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，关联监事张艳、钟燕燕回避表决。

宁波建工股份有限公司监事会 2025年3月14日