宁波建工: 宁波建工第六届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：宁波建工第六届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-007

宁波建工股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年3月13日以通讯方式召开，全体董事出席，会议由董事长周孝棠主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产之减值补偿协议>并同意修改相关申报文件的议案》。宁波建工拟通过发行股份方式购买宁波交通投资集团有限公司持有的宁波交通工程建设集团有限公司100%股份。双方于2024年11月29日签署了《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产协议》，现拟增加减值测试及补偿安排，并签署《发行股份购买资产之减值补偿协议》。补充协议自《发行股份购买资产协议》生效之日起生效。公司根据补充协议内容修改相应申报文件。关联董事周孝棠、陈国斌回避表决，议案获7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》。根据相关规定，本次交易方案调整不构成本次交易方案的重大调整。关联董事周孝棠、陈国斌回避表决，议案获7票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2024年第二次临时股东大会授权，以上议案无需提交股东大会审议。