炜冈科技: 第二届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-017

浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2025年3月13日下午13:00在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室召开。会议通知于同日通过书面方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免提前通知时限要求。应出席董事8人，实际出席8人，其中董事轩凡林先生以通讯方式参会，全部高级管理人员列席。会议由董事长周炳松先生主持，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过《关于对外投资进展的议案》，同意公司与江苏华海诚科新材料股份有限公司等主体签署《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议书之补充协议》。华海诚科将购买公司所持衡所华威电子有限公司9.3287%股权，交易总对价为149,259,415.00元，将以发行1,492,594张可转换公司债券的方式支付。具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2025-019）。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件：第二届董事会第二十七次会议决议。浙江炜冈科技股份有限公司董事会2025年3月14日。