ST佳沃: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

佳沃食品股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年3月12日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了多项议案：

1. 审议通过《公司2024年度总经理工作报告》，报告指出2024年公司在复杂宏观环境下，产销量减少，收入和毛利额同比下降，但仍录得公允价值变动损益正向影响，继续推进降本增效措施。

2. 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年年度报告》全文及摘要，均需提交股东大会审议。

3. 审议通过《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

4. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于2024年度利润分配的议案》，拟不进行利润分配，需提交股东大会审议。

6. 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

7. 审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

8. 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，关联董事回避表决，需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于2025年度申请综合授信、融资额度及提供担保的议案》，需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于2025年度接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。

11. 审议通过《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》。

12. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

13. 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年4月3日召开。