佰维存储: 第三届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-005

深圳佰维存储科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2025年3月12日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长孙成思先生主持，审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于战略委员会更名并修订相关议事规则的议案》，同意将“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，并修订《董事会战略委员会议事规则》为《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，增加ESG工作管理职权等内容。

2. 审议通过《关于制订<可持续发展(ESG)管理制度>的议案》，制定《可持续发展（ESG）管理制度》，以完善社会责任管理和推动可持续发展。

3. 审议通过《关于制订<市值管理制度>的议案》，制定《市值管理制度》，优化公司规范运作，建立健全内部治理机制，提升公司投资价值。

4. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，授权董事长在特定情况下调整发行价格或决定是否启动追加认购、中止发行等相关程序，确保2023年度向特定对象发行A股股票顺利进行。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。