（原标题：绝味食品关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）
绝味食品股份有限公司于2025年3月12日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生新一届董事会成员，并召开第六届董事会第一次会议，选举董事长及各专门委员会成员，聘任高级管理人员和证券事务代表。
第六届董事会由戴文军、陈更、唐颖三位非独立董事和李桂兰、欧阳宇翔、黄绿红三位独立董事组成，戴文军任董事长。董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会中独立董事均占多数并担任召集人，李桂兰为会计专业人士。
高级管理人员方面，戴文军任总裁，廖凯任副总裁兼董事会秘书，王志华任财务总监，任期均为三年。此外，公司聘任欧瀚中为证券事务代表，任期三年。
特此公告。绝味食品股份有限公司，2025年3月13日。
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