（原标题：绝味食品2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-017
绝味食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月12日在湖南省长沙市召开，出席股东和代理人共896人，持有表决权的股份总数为303,034,568股，占公司有表决权股份总数的50.0055%。会议由董事长戴文军主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了以下议案：1. 修订《公司章程》；2. 确定第六届董事会独立董事津贴；3. 审议通过股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和募集资金管理制度；4. 增补戴文军、陈更、唐颖为董事；5. 增补李桂兰、欧阳宇翔、黄绿红为独立董事。所有议案均获通过，详细表决情况见公告。
湖南启元律师事务所律师傅怡堃、刘中明见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。
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