（原标题：甘肃工程咨询集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告）
甘肃工程咨询集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2025年3月12日9:00在甘肃省兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室召开，会议采用现场加通讯表决方式。应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事长张佩峰主持会议，监事苟鹏康、纪委书记师宗正、财务总监赵登峰、董事会秘书柳雷列席。
会议审议并通过以下议案：
关于修订《公司章程》的议案：表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。详情见“巨潮资讯网”上的《关于修订<公司章程>的公告》。
公司2025年度日常关联交易预计的议案：关联董事符磊回避表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。详情见“巨潮资讯网”上的《公司2025年度日常关联交易预计的公告》。
关于召开2025年第二次临时股东大会的议案：表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。详情见“巨潮资讯网”上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求的文件。特此公告。
首页
微信公众号
证券之星APP
