（原标题：董事会决议公告）
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-005
山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于2025年3月11日以电子邮件形式发出召开2025年第二次临时会议的通知，并于2025年3月12日以通讯方式召开会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，由董事长朱效平先生主持，符合相关法律和《公司章程》规定。
会议审议通过了“关于管理层换届聘任公司副总经理、财务总监的议案”。第十一届董事会于2024年12月30日经股东大会选举产生，聘任杨杰女士为公司总经理，任期三年（2025年1月1日至2027年12月31日）。董事会决定聘任何淑旺先生、王龙江先生为副总经理，谭立富先生为财务总监，任期与总经理相同。杨杰女士不再代行财务总监职责。
董事会提名委员会和审计委员会分别对拟聘任的副总经理、财务总监进行了审核，认为提名方式符合《公司法》和《公司章程》规定，拟聘任人员具备担任相应职务所需的管理能力、领导能力和专业知识。
特此公告。
山东华特达因健康股份有限公司董事会
2025年3月13日
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