（原标题：甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
甘肃工程咨询集团股份有限公司将于2025年3月28日下午14:40召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为甘肃省兰州市城关区平凉路284号2楼第一会议室。本次大会由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合。网络投票时间为2025年3月28日，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00。
股权登记日为2025年3月21日，登记时间为股权登记日次日至召开日上午9:00前的工作时间，登记地点为甘肃省兰州市城关区平凉路284号2楼203办公室。会议审议事项包括关于修订《公司章程》的议案。参会股东可通过现场或网络投票参与表决，同一表决权只能选择一种投票方式，重复表决以第一次投票结果为准。股东授权委托书及网络投票具体操作流程详见附件。联系人：柳雷、周辉，联系电话：0931-6956602。
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