（原标题：昊华科技2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-020
昊华化工科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月12日在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室召开，由公司董事会召集，董事长王军先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席股东和代理人共218人，持有表决权的股份总数为1,068,440,564股，占公司有表决权股份总数的82.8226%。
会议审议通过了四项议案：1) 选举周民先生为公司第八届董事会非独立董事；2) 选举徐君先生为公司第八届监事会非职工代表监事；3) 变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款；4) 续聘公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。所有议案均获通过，其中议案3为特别决议议案，获得出席股东大会的股东及股东代理人有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
北京市通商律师事务所的潘兴高、刘昱彤律师见证了此次股东大会，并确认会议的召集、召开及表决程序合法有效。
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