（原标题：北京市嘉源律师事务所关于五矿资本股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）
北京市嘉源律师事务所接受五矿资本股份有限公司委托，根据相关法律法规及《公司章程》，对公司2025年第一次临时股东大会进行见证并出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年3月12日14:00在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室召开，同时通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。
会议通知于2025年2月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站公告。出席本次股东大会的股东及代理人共1,684名，代表股份2,366,077,143股，占公司享有表决权股份总数的52.6021%。会议审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事的议案》，选举梁建波先生为公司第九届董事会董事，得票数2,345,037,255，占出席会议有效表决权的99.1107%。
北京市嘉源律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
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