宝丰能源: 宁夏宝丰能源集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：宁夏宝丰能源集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告）

宁夏宝丰能源集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2025年3月11日召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席夏云女士主持。会议审议通过以下议案：

1. 《公司2024年度监事会工作报告》：表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2024年年度股东大会审议。

2. 《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》：表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2024年年度股东大会审议。

3. 《关于与关联方签署日常关联交易协议的议案》：涉及11项产品、原材料购销框架协议及租赁框架协议，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2024年年度股东大会审议。

4. 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》：表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

5. 《2024年度内部控制评价报告》：监事会认为内部控制制度体系完善，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

6. 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》：监事会认为利润分配方案合理，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2024年年度股东大会审议。

7. 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》：监事会认为报告内容真实反映公司经营成果，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2024年年度股东大会审议。

8. 《关于公司向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的关联交易议案》：拟捐赠不超过60,000万元，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

9. 《关于请求公司股东大会授权董事会决定2025年度中期利润分配方案的议案》：表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2024年年度股东大会审议。

10. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》：同意续聘安永华明会计师事务所，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2024年年度股东大会审议。