（原标题：天风证券股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告）
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-004号
天风证券股份有限公司第四届董事会第四十六次会议于2025年3月3日发出通知，3月10日以通讯方式完成表决，14名董事全部参与。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司第四届董事会董事成员调整的议案》。公司收到股东武汉国有资本投资运营集团有限公司来函，推荐潘军先生、曹宇飞先生担任公司董事，马全丽女士、邵博女士不再担任公司董事。潘军先生、曹宇飞先生作为公司第四届董事会董事候选人提交股东会选举，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期到期之日止。本议案尚需提交股东会审议。
二、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。会议同意撤销固定收益总部，部门职责及人员调整至上海证券自营分公司。
三、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。公司董事会同意召集公司2025年第一次临时股东会，具体会议召开日期、地点、议题及其他相关事项详见公司同日披露的通知。
表决结果均为：赞成14人，反对0人，弃权0人。
特此公告。 天风证券股份有限公司董事会 2025年3月12日
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