天风证券: 天风证券股份有限公司关于变更部分董事的公告内容摘要

（原标题：天风证券股份有限公司关于变更部分董事的公告）

天风证券股份有限公司近日收到股东武汉国有资本投资运营集团有限公司来函，推荐潘军先生、曹宇飞先生担任公司董事，马全丽女士、邵博女士不再担任公司董事。根据《公司章程》等有关规定，公司董事会薪酬与提名委员会对潘军先生、曹宇飞先生进行了资格审查，确认其符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。2025年3月10日，公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司第四届董事会董事成员调整的议案》，同意将潘军先生、曹宇飞先生作为公司第四届董事会董事候选人提交股东会选举，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期到期之日止，在股东会选举通过之前，由马全丽女士、邵博女士继续担任董事职务。本次董事人员变更完成后，马全丽女士、邵博女士将不在公司及控股子公司担任任何职务。马全丽女士、邵博女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对马全丽女士、邵博女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

附件中提供了潘军先生和曹宇飞先生的简历。潘军先生现任武汉产业投资控股集团有限公司资本运作部部长，曹宇飞先生现任武汉产业投资控股集团有限公司投资管理部副部长。截至本公告披露日，潘军先生和曹宇飞先生均未持有公司股份，且除在武汉国有资本投资运营集团有限公司任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员或其他持股5%以上的股东不存在关联关系。