昆药集团: 昆药集团十一届二次董事会决议公告内容摘要

（原标题：昆药集团十一届二次董事会决议公告）

昆药集团股份有限公司（证券代码：600422）于2025年3月10日召开十一届二次董事会，会议由董事长吴文多先生主持，应参加表决董事9人，实际参加9人。会议审议通过了多项议案：

1. 审议通过公司2024年度总裁工作报告、2025年度商业计划、2024年度董事会工作报告等，其中2024年度董事会工作报告、2024年年度报告及年报摘要、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配方案的预案需提交股东大会审议。

2. 审议通过2024年度审计与风险控制委员会履职报告、独立董事述职报告、内部控制评价报告、内控审计报告、环境、社会及治理（ESG）报告，上述报告全文刊登于上海证券交易所网站。

3. 审议通过关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告、计提资产减值准备、内部审计工作报告及2025年内部审计计划、2024年度审计费用、会计估计变更等议案。

4. 审议通过关于公司相关人员年度报酬的议案，关联董事颜炜先生回避表决，该议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过关于转让汉光药业股权的议案，拟在上海联合产权交易所挂牌转让公司持有的广州汉光药业股份有限公司6.98%股权。

特此公告。昆药集团股份有限公司董事会2025年3月12日。