道恩股份: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-021

山东道恩高分子材料股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2025年3月10日召开，应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席邱焕玲女士主持，董事会秘书列席。会议审议通过以下议案：

1. 《关于2024年度监事会工作报告的议案》，监事会严格按照法律法规履行职责，维护公司和股东权益。
2. 《关于2024年度财务决算报告的议案》，报告真实反映公司财务状况和经营成果。
3. 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》，符合相关法律法规要求。
4. 《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》，募集资金使用合法合规。
5. 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》，公司内部控制体系健全并有效执行。
6. 《关于2024年年度报告全文及<摘要>的议案》，报告内容真实、准确、完整。
7. 《关于续聘2025年度审计机构的议案》，续聘中审众环会计师事务所。
8. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联交易价格公允合理。
9. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，提高资金使用效率。
10. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，增加资金收益。
11. 《关于会计政策变更的议案》，变更符合相关规定。
12. 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，公允反映公司资产状况。

所有议案均获一致通过，部分议案需提交股东大会审议。