陇神戎发: 2025年第二次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会法律意见书）

北京德恒（兰州）律师事务所受甘肃陇神戎发药业股份有限公司委托，就2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，第五届董事会第十五次会议审议通过了召开议案，并于2025年2月22日在巨潮资讯网上发布通知，会议定于2025年3月11日下午14:30在甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室召开，同时提供网络投票。

出席人员包括登记在册的股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。实际出席股东共计247名，代表股份数120,455,680股，占公司股份总数的39.7091%。

会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，表决情况为：同意120,141,080股（99.7388%），反对177,500股（0.1474%），弃权137,100股（0.1138%）。中小股东表决情况为：同意4,747,870股（93.7856%），反对177,500股（3.5062%），弃权137,100股（2.7082%）。该议案获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合法律法规和《公司章程》的规定。