中科飞测: 深圳中科飞测科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：深圳中科飞测科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告）

深圳中科飞测科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2025年3月10日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由陈鲁先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，根据股东大会授权，调整了“向特定对象发行股票决议的有效期”，不再设置自动延期条款。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事发表同意意见，无需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订<公司2024年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》，同样根据股东大会授权，调整了“向特定对象发行股票决议的有效期”，不再设置自动延期条款。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事发表同意意见，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关文件。

3. 审议通过《关于制定<公司市值管理制度>的议案》，为提升公司投资价值，增强投资者回报，规范市值管理活动，根据相关法律法规和《公司章程》制定《市值管理制度》。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议。

特此公告。深圳中科飞测科技股份有限公司董事会，2025年3月12日。