晶澳科技: 第六届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第三十五次会议决议公告）

晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2025年3月10日召开，会议审议通过以下议案：

不向下修正“晶澳转债”转股价格：公司股票已触发转股价格向下修正条款，但董事会决定本次不向下修正，下一触发期间从2025年3月11日起算。关联董事靳保芳、靳军辉、陶然回避表决，议案以6票同意通过。
聘任公司董事会秘书：董事会同意聘任秦世龙为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满，议案全票通过。
增选第六届董事会独立董事：提名朱仲群为独立董事候选人，任期自H股上市起至第六届董事会届满，需经深交所审核无异议后提交股东大会审议，议案全票通过。
确定公司董事角色：确认H股上市后各董事角色，议案需提交股东大会审议，全票通过。
选聘公司秘书及授权代表：拟聘秦世龙、朱璧敏为联席公司秘书，并委任靳保芳、朱璧敏为授权代表，自H股上市起生效，全票通过。
制定市值管理制度：为规范市值管理行为，制定相应制度，全票通过。
召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年3月31日召开，审议相关议案，全票通过。