冠豪高新: 冠豪高新第九届监事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：冠豪高新第九届监事会第三次会议决议公告）

广东冠豪高新技术股份有限公司第九届监事会第三次会议于2025年3月7日召开，应参加监事3人，实际参加3人。会议由监事会主席禚昊主持，审议通过以下议案：

1. 《关于2024年度监事会工作报告的议案》，同意提交公司2024年年度股东大会审议。

2. 《关于2024年年度报告（全文及摘要）的议案》，监事会认为报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意提交2024年年度股东大会审议。

3. 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》，监事会认为公司内部控制体系规范、合法、有效，评价报告全面、真实、准确。

4. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度向关联方购买原材料100,894万元、燃料和动力32,250万元、接受劳务9,664万元、销售原材料5,895万元，关联监事禚昊回避表决，同意提交2024年年度股东大会审议。

5. 《关于2024年度利润分配预案的议案》，向全体股东每10股派送0.6元（含税）现金红利，预计派发105,600,805.98元，占母公司净利润57.48%，同意提交2024年年度股东大会审议。

6. 《关于2024年度财务决算报告暨2025年度财务预算方案的议案》，同意提交2024年年度股东大会审议。

7. 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司申请180亿元综合授信额度，授权经营管理层办理具体事宜，同意提交2024年年度股东大会审议。